16 июль 2020

Даркнет сайты уже потихоньку прощаются с биткоином.

 Согласно последним исследованиям, общая доля крипто-транзакций в Даркнет сервисах снизилась более чем на 90% с 2015 года.

 Компания Chainalysis, занимающаяся анализом цепочки блоков, в своем последнем отчете представляет впечатляющие цифры.

  Согласно этому, только 0,08% всех транзакций в биткойнах приходилось на услуги Даркнет сайтов в 2019 году.  Однако четырьмя годами ранее на него приходилось более 1% всех транзакций, поэтому BTC во многих местах все еще пытается избавиться от имиджа плохого парня.

 Все больше и больше биржевых платформ повышают свои требования к идентификации KYC (Know-Your-Customer), так что теперь вряд ли возможно купить биткойны без предварительной легитимизации своей реальной личности.  Как только фондовая биржа узнает подлинную личность покупателей и трейдеров, все транзакции могут быть отслежены в случае сомнений, потому что транзакции Биткойн доступны для публичного просмотра.

 В настоящее время очень популярный способ скрыть свои транзакции - это так называемые смешанные сервисы.  Этот сервис смешивает биткойны нескольких пользователей друг с другом, а затем снова разделяет их.  Но даже этот вариант не является непогрешимым, потому что большинство из этих поставщиков услуг слишком малы по объему, что облегчает наблюдателям (например, компаниям, занимающимся анализом цепочки блоков) определение того, куда идут деньги.  Правоохранительные органы в целом ряде стран уже принимают меры против таких смешанных служб.  Крупные биржи, такие как Binance, уже начали полностью блокировать платежи смешанным услугам.

 Coinbase также запатентовала так называемую систему соответствия в прошлом году.  Каждая учетная запись пользователя получает свою собственную оценку соответствия, которая определяется многими факторами.  Например, один из разделов содержит пользовательские данные, такие как возраст, местоположение, баланс счета, объем транзакций, история проверок и количество устройств, используемых для доступа к платформе.  Затем система автоматически решает, является ли соответствующая учетная запись «хорошей» или «плохой», и предпринимает соответствующие шаги.Еще неизвестно, являются ли эти меры концом флагштока или нет, основной принцип всех усилий является решающим: обуздание нелегального бизнеса с помощью криптовалюты и непривлекательный прогресс в этом отношении.  Благодаря этим и аналогичным усилиям сотрудники правоохранительных органов и финансовые регуляторы в настоящее время пользуются большим успехом во всем мире.

 Например, в конце 2019 года три подозреваемых наркоторговца были арестованы за то, что, согласно сообщениям, они отмывали более 2,3 миллиона долларов в Даркнет, отчасти благодаря усилиям аналитиков блокчейнов.  В другом громком деле владелец и оператор печально известного рынка наркотиков Silkroad был явно связан с веб-сайтом после того, как полиция приписала операции с биткойнами его кошельку.  Сейчас он отбывает двойной пожизненный срок.

 Бычье настроение для Биткойна, так как массовая адаптация возможна только в том случае, если исчезнет негативное послевкусие отмывания денег и даркнет транзакций.

Автор 
Опубликовано в Новости
Onion

Главред Darkmore.ru

You have no rights to post comments