30 мая 2019

Предполагаемый продавец темной паутины отправил Биткойн федералам

Федеральное большое жюри обвинило техасца в том, что он якобы продал фентанил на тёмной паутине и отмывал сотни тысяч долларов в новостчерез биткойн-кошельки, контролируемые федеральными правоохранительными органами.


Объявление ICE-HSI

Обвинительное заключение в отношении обвиняемого торговца наркотиками даркнета, незапечатанного в пятницу, обвиняет его в использовании очевидной анонимности биткойнов для продажи фентанила в Интернете.

Это обвинительное заключение было объявлено прокурором США по северному округу Техаса Эрин Нили Кокс. Этот случай был расследован:

    Расследования по вопросам внутренней безопасности Службы иммиграции и таможенного контроля США;
    Полевой офис IRS в Лос-Анджелесе; и Почтовая служба инспекции США.

Федеральное большое жюри обвинило Шона Шонесси, 51-летнего техасца, в:

    заговор с целью распространения контролируемых веществ;
    распределение контролируемого вещества;
    распространение аналога контролируемого вещества;
    и восемь пунктов отмывания денег.

Он отказался от своего слушания о задержании 28 мая и будет оставаться под стражей до суда.

Прокурор США Нили Кокс:

Дилеры Darkweb часто считают, что, используя биткойны, они могут уклониться от власти. собвинение доказывает, что это не так. Мы будем продолжать преследовать любого, кто торгует этим смертоносным наркотиком - на улицах или в Интернете.

Кэтрин Грир, и.о. специального агента, отвечающего за HSI Даллас:

Наши значительные внутренние и международные ресурсы и опыт HSI, наряду со значительными ресурсами наших правоохранительных партнеров, обеспечили непревзойденную команду для расследования этой операции по контрабанде фентанила, чтобы мы могли осуществить это обвинительное заключение. Этот смертельный наркотик - в сочетании с секретностью валюты биткойн - представляет значительную опасность для уже разрушительной национальной эпидемии опиоидов.

Согласно обвинительному заключению, которое было вскрыто 24 мая после первого появления обвиняемого, Шонесси предположительно продал аналоги фентанила и фентанила через темную сеть. Покупатели Shaughnessy приобрели аналоги фентанила и фентанила, которые были отправлены по их адресам с использованием криптовалют, таких как биткойн, как утверждается в обвинительном заключении.

Один пользователь, который предположительно купил аналог фентанила у Шонесси, передозировал это вещество и умер.
Отмывание через федералов

Предполагается, что Шонесси перевел свои биткойны в другие кошельки криптовалюты в обмен на обычную бумажную валюту, которая была отправлена ​​в его дом в Далласе. Однако Шоннесси, не подозревая об этом, отправил более 120 000 долларов в биткойнах на адреса кошельков, контролируемые федеральными агентами.

Источник: ICE.gov

Этот случай напоминает случаи, связанные с «Операцией Темного Золота» Службы национальной безопасности, когда федеральные агенты взяли под контроль счета отмывателя денег, приняли биткойны от многочисленных поставщиков темной паутины, отправили бумажные деньги поставщикам, а затем использовали эту информацию в качестве доказательств в дела против поставщиков.
Не путать с другим опиоидным случаем

В марте 2015 года Шон Майкл Шонесси, которому 46 лет, был арестован в Северной Каролине после расследования Национальной Безопаности, и Служба почтовой инспекции США провела контролируемую доставку крупной партии героина. Я не могу найти никаких официальных сообщений об аресте, подтверждающих фактическую дату рождения этого человека. Если новостные репортажи с этого события точны, то Шонесси, арестованный за заказ героина в 2015 году, может быть только 50 лет на момент публикации этой статьи. Хотя сходства между этими двумя случаями аномально высоки, они, вероятно, не связаны.

 {jcomments off}новос

Автор 
Опубликовано в Новости
Onion

Главред Darkmore.ru

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить