24 мая 2019

Голландская полиция захватила биткойн-тумблер "Bestmixer.io"

 

Голландская служба фискальной информации и расследований (FIOD) в тесном сотрудничестве с Европолом и властями Люксембурга пресекла деятельность одной из ведущих в мире служб криптовалютного микширования Bestmixer.io.

 

Европол Пресс-релиз

Это расследование, начатое еще в июне 2018 года FIOD при поддержке компании McAfee, занимающейся вопросами безопасности в Интернете, привело к захвату шести серверов в Нидерландах и Люксембурге.
ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ СМЕШАННЫХ УСЛУГ

Bestmixer.io был одним из трех крупнейших сервисов по смешиванию криптовалют и предлагал услуги по смешиванию криптовалют, биткойнов, наличных биткойнов и лайткойнов. Сервис был запущен в мае 2018 года и достиг годового оборота не менее 200 миллионов долларов (около 27 000 биткойнов) в течение года и гарантировал, что клиенты останутся анонимными.
ПРИРОДА СЕРВИСА

Служба криптовалюты или криптовалюты - это услуга, предлагаемая для смешивания потенциально идентифицируемых или «испорченных» криптовалютных фондов с другими, чтобы скрыть путь к первоисточнику фонда.

Расследование этого дела показало, что многие из смешанных криптовалют на Bestmixer.io имели криминальное происхождение или место назначения. В этих случаях миксер, вероятно, использовался для сокрытия и отмывания преступных потоков денег.
СЛЕДОВАТЬ ЗА

Голландский FIOD собрал информацию обо всех взаимодействиях на этой платформе за прошедший год. Это включает в себя IP-адреса, детали транзакций, адреса биткойнов и сообщения чата. Теперь эта информация будет проанализирована FIOD в сотрудничестве с Европолом, а пакеты разведданных будут переданы другим странам.

Источник: Европол


Роль McAfee в расследовании

Очень упускаемая из виду, но существенная часть в финансово мотивированных (кибер) преступлениях заключается в том, чтобы удостовериться в том, что происхождение преступных средств запутано или выглядит законным, процесс, известный как отмывание денег. Таким образом, «чистка» денег позволяет преступнику тратить добычу с меньшей вероятностью быть пойманным. Например, в физическом мире преступники переводят большие суммы денег на оффшорные счета и создают подставные компании, чтобы скрыть происхождение своих средств. В кибер-подполье, где Биткойн является эквивалентом наличных денег, он работает немного по-другому. Поскольку у Биткойна есть открытая бухгалтерская книга, в которую записывается каждая транзакция, это делает его более сложным для запутывания средств.

Когда жертва платит преступнику после вымогательства с помощью вымогателей, транзакция выкупа в биткойнах и все дополнительные транзакции могут затем отслеживаться через открытую книгу. Это делает отслеживание денег мощным следственным методом, но преступники придумали изобретательный метод, чтобы сделать отслеживание более трудным; служба смешивания.

Служба микширования будет разбивать сумму биткойнов на сотни меньших транзакций и смешивать различные транзакции из других источников для обфускации и откачивать входную сумму, за вычетом комиссии, до определенного выходного адреса. Смешивание биткойнов, полученных легально, не является преступлением, но, кроме математических упражнений, никакой реальной выгоды от этого нет.

Законность меняется, когда сервис смешивания объявляет себя как метод успеха, чтобы избежать различных политик по борьбе с отмыванием денег посредством анонимности. Это активно предлагает услугу отмывания денег.
Bestmixer.io

В прошлом году рекламные объявления о новом сервисе микширования Bestmixer.io появились на нескольких сайтах, связанных с валютой Crypto.

Судя по статье, звучало так, будто она предлагала услугу, которую можно считать отмыванием денег или уклонением от уплаты налогов.

Первая страница Bestmixer
Характер службы

Bestmixer предложил очень четкую страницу о том, почему кто-то должен смешивать свою криптовалюту. На этой странице Bestmixer описал текущую политику борьбы с отмыванием денег и то, как его служба может помочь избежать этих политик, сделав фонды анонимными и недоступными для отслеживания. Предложение такой услуги считается незаконным во многих странах.

Страница объяснения Bestmixer, «почему кто-то должен смешивать биткойны».

Более тщательная проверка сайта Bestmixer показала, что его сайт был размещен в Нидерландах. McAfee ATR связался с Финансовой передовой кибергруппой (FACT) голландского агентства по борьбе с мошенничеством (FIOD), расположенной по адресу Bestmixer.io. FACT - это команда, которая специализируется на расследовании финансовой составляющей (кибер) преступления. Международное расследование в течение года привело к разрушению инфраструктуры Bestmixer сегодня.

Объявление FIOD

22 мая FIOD и Государственная прокуратура вывели в оффлайн один из крупнейших онлайн-микшеров для криптовалют, названный Bestmixer.io. Эта операция наносит серьезный удар по сокрытию преступных потоков денег путем смешивания криптовалют, таких как биткойны.

Шесть действующих серверов были разобраны и изъяты в Нидерландах и Люксембурге.

Расследование проводилось в тесном сотрудничестве с голландской группой по цифровому вторжению (DIGIT), Европолом и властями Люксембурга, Франции и Латвии. В июне 2018 года Финансовая передовая кибергруппа (FACT) FIOD начала расследование под надзором Национальной прокуратуры по делам о серьезном мошенничестве и экологической преступности и конфискации активов. Поводом для расследования послужил отчет компании по кибербезопасности McAfee.

В ходе расследования была собрана информация о транзакциях между клиентами и Bestmixer.io. Клиенты расположены по всему миру, особенно в США, Германии и Нидерландах. FIOD проанализирует информацию вместе с Европолом. После этого данные будут переданы другим странам.

Смешивание криптовалют

В анонимной части интернета даркнет, криптовалюты являются регулярным средством платежа и часто используются в качестве средства платежа в криминальном мире.

Служба криптосмесения - это онлайн-сервис, который позволяет скрыть происхождение или назначение криптовалют. Этот сервис используется для разделения криптовалют против уплаты комиссии, после чего они смешиваются в разные комбинации.

Люди, которые используют сервис микширования, вероятно, делают это, чтобы увеличить свою анонимность. Расследование пока показывает, что многие из смешанных криптовалют имеют криминальное происхождение или назначение. В этих случаях миксер, вероятно, использовался для сокрытия и отмывания преступных потоков денег.

Общий оборот рынков дарка составляет ок. 800 миллионов долларов в год. Считается, что большая часть платежей через даркнет осуществляется через микшеры с целью отмывания преступных денег.

Один из трех крупнейших сервисов микширования

Bestmixer.io является одним из трех крупнейших сервисов микширования для криптовалют и предлагает услуги по смешиванию криптовалют, биткойнов, наличных биткойнов и лайткойнов. Сервис был запущен в мае 2018 года и достиг годового оборота не менее 200 миллионов долларов (около 25 000 биткойнов) за год, и гарантировал, что клиенты останутся анонимными.

Операция против Bestmixer.io является важным и важным шагом в борьбе с криминальными потоками денег в целом и виртуальными криминальными потоками денег в частности.

Автор 
Опубликовано в Новости
Onion

Главред Darkmore.ru

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить