23 окт 2020

Некоторые биржи криптовалют обслуживают только даркнет

Транзакции в даркнете настолько присущи экосистеме Биткойн, что думать о Биткойне без таких транзакций было бы нарушением основных функций того, что делает криптовалюту действительно децентрализованной. Несмотря на то, что прошло много лет с момента печально известного Шелкового пути, первого известного варианта использования биткойнов в электронной коммерции, количество транзакций в даркнете с использованием криптовалюты только растет.

Согласно отчету Crystal Blockchain Bitfury, количество биткойнов, отправленных и полученных от субъектов даркнета, увеличилось в 2020 году. Например, в первом квартале 2017 года количество биткойнов, отправленных объектам даркнета, составляло 85 миллионов долларов, а в первом квартале 2020 года - 411 долларов. миллионов, скачок на 380 процентов. Для биткойнов, полученных от субъектов даркнета, за тот же период времени наблюдалось аналогичное увеличение на 340 процентов.

Однако посредники, используемые в этой транзакции, значительно изменились. Транзакции в даркнете, идущие в обе стороны, в этом календарном году значительно снизили использование бирж без требований проверки с 76 процентов в 2017 году до 46 процентов в 2020 году. С другой стороны, биржи с требованиями проверки, только для биткойнов, полученных от Объекты даркнета [не отправлены] выросли с 14 процентов в 2017 году до 29 процентов в 2017 году.

Причина этого противоположного движения, как говорится в отчете, была связана с «большим количеством новых бирж, реализующих процедуры проверки в соответствии с требованиями ФАТФ».

Хотя на первый взгляд наблюдается переход от бирж без требований к верификации к участникам рынка с требованиями к верификации, похоже, что у большинства первых бирж есть клиенты, которые работают в даркнете, несмотря на переход к последним биржам.

В беседе с AMBCrypto Джон Джеффрис, главный финансовый аналитик CipherTrace, заявил, что многие биржи с плохими записями о соответствии «имеют тенденцию получать больше незаконных и рискованных средств». Здесь Джеффрис имел в виду не только несколько обменов, но и более трети всех обменов.

В недавнем отчете CryptoCompare, использующем данные Cipher Trace, говорится, что 38 процентов бирж взаимодействовали с «объектами высокого риска» более четверти всех своих транзакций. Метрики, используемые для определения соответствия
и риска транзакций, а также для определения «степени взаимодействия бирж с объектами повышенного риска» - процедуры KYC / AML, мониторинг транзакций в цепочке, оценка риска KYC, оценка риска взаимодействия и наблюдение за торговлей.

В отчете CryptoCompare биржи ранжируются по алфавитной системе, подобной рейтингам, от A до E. На биржах с рейтингом «D» наблюдалась самая высокая доля взаимодействий с высоким риском - более 40 процентов всех бирж. Некоторые из бирж с рейтингом «D» - это DECOIN, BTC-Exchange, Coinhub, RightBTC и CoinTiger.

Рынки даркнета находятся не просто в углах глубокой паутины, они финансово функционируют с помощью таких рискованных и плохо соблюдаемых бирж, которые в основном используются для таких транзакций.

Автор 
Опубликовано в Крипта
Onion

Главред Darkmore.ru

You have no rights to post comments